*ST天沃:第四届董事会第六十九次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-071 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十九次会 议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会 9 名。本次会议参会 人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方 财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。关联董事易晓荣、李春荠、 李祺泓回避表决。 公司董事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监督管理总局及其派出机构监管 的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务 ...