百纳千成:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-046 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本议案已由董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...