科隆股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-053 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进 行董事会换届选举，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名姜艳、蒲云军、周全凯、 姜勇、侯宪超、张磊 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名侯巧铭、刘冬 雪、高倚云 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公 司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳 ...