科隆股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-051 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场方式加通讯相结合 方式举行，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次 会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审 议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司第五届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名姜艳女士、 蒲云军先生、周全凯先生、姜勇先生、侯宪超先生、张磊先生六人为公司第六届 董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务 ...