科隆股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-059 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议的通知已于 2024 年 12 月 19 日送达各位董事，并于 2024 年 12 月 25 日在公司二 楼会议室以现场方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司2024年第一次临时股东大会选举，公司第六届董事会9位成员已经产生。 经全体董事审议，本次董事会选举姜艳女士为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜艳女士简历详见本公告附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成 ...