科隆股份:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事离任的公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-061 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证 券事务代表暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独 立董事的议案》以及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司 第六届董事会成员，第六届监事会非职工代表监事成员。公司于 2024 年 12 月 6 日召开职工代表大会，经过选举产生了第六届监事会职工代表监事三名，该三名 职工代表监事与 2024 年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事一起 组成公司第六届监事会。2024 年 12 月 25 日公司召开第六届董事会第一次会议、 第六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员 及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案，具 体情况公告如下： 一、公司第六 ...