马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）批准关于出资设立马鞍山钢铁有限公司（暂定名，以核准 登记为准）的议案。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-067 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 20 日，公司第十届董事会第三十三次会议在马钢 办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育 翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的 规定。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 1 2024 年固定资产报废处理的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董 事会审计与合规管理委员会审议通过。 特此公告。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 7 票，反 ...