新能泰山:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年12月13日，公司2024年第四次临时董事会会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议批准了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-050 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）14:00。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、 网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交 易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出 现重复投票将以第一次投票结果为准。 2.网络投票 ...