云南锗业:第八届监事会第二十次会议决议公告

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于以控股子公司股权对云 南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次以控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公 司（以下简称"中科鑫圆"）股权对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以 下简称"鑫耀公司"）增资是出于经营和发展需要，有利于相关生产要素的整合， 更好地实现内部资源共享，提高管理效率，符合公司的长远规划和发展战略。本 次增资遵循公平、公允、自愿、平等原则，增资价格公允，事项的审议及决策程 序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出，并于 2024 年 11 月 4 日以通 讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司 ...