信质集团:第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-095 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售 期解锁条件成就的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于 ...