特一药业:关于独立董事连续任职满六年辞职的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-067 曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范 运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面辞职报告。因曹艳铭女士、李桂生先生连续担任公 司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于独立董事任职期 限的规定，曹艳铭女士、李桂生先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 鉴于独立董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的 人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述独立董 ...