特一药业:关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-069 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 2 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监 事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。 （表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票） 3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据公司《202 ...