特一药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-076 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事 会第二十六次会议，现决定于 2024 年 12 月 18 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 4、 会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...