特一药业:关于董事会提前换届选举的提示性公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-081 特一药业集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任期 将于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段 业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关规定，决定提前进行董事会换届选举。现将第六届董事会的组成、董 事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会拟由 6 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 2 名。董 事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立 董事分开选举的原则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选 举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 ...