新安股份:新安股份第十一届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开第十一届董事会第十七次临时会议。应参加表决 董事 6 人,实际表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要 求。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于增补陈捷为公司董事的议案》 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-066 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月12日 陈捷简历： 同意增补陈捷先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就 该议案发表了书面审核意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 ...