新安股份:新安股份第十一届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-070 号 （二）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 以现场会议的方式召开第十一届董事会第十八次会议。会议通知于 2024 年 11 月 14 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 经吴严明董事长提名，聘任周曙光为公司总裁。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举吴严明先生为公司第十一届董事会董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止 ...