皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-078 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三 届监事会第三十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司于 2024 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出 ...