皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-077 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届董事会第四十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审 ...