汉鑫科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-056 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董 事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊 ...