汉鑫科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-062 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告 编号 2024-063）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议 ...