汤臣倍健:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-074 汤臣倍健股份有限公司 1.第六届董事会第十三次会议决议； 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024年12月10日11:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事汤晖先生、独 立董事邓传远先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主 持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 审议通过了《关于制定 ...