科蓝软件:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十八次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次 临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...