科蓝软件:第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议的会议通知于2024年12月9日以邮件方式发出，并于2024年12月13日以 通讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应 到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会认为：2023 年度担任公司审计机构的大华会计师事务所（特殊普通 合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态 ...