冠捷科技:第十一届董事会第二次临时会议决议公告

冠捷电子科技股份有限公司 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-048 经董事会审议，选举宣建生先生为公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董 事会。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次临时会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经董 事会研究决定，董事会各专门委员会成员及主任委员如下： 审计委员会成员：蔡清福（主任委员）、曾文仲、高以成 提名委员会成员：高以成（主任委员）、宣建生、孔雪屏、曾文仲 ...