必创科技:第四届董事会第九次会议决议公告

第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 由董事长召集，会议通知已于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市 海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-055 北京必创科技股份有限公司 沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。公司对前任 会计师事务所提供的审计服务表示衷心感谢。具体内容详见与本公告同日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...