方盛股份:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-093 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会战略委 员会第二次会议审 ...