光韵达:第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-074 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 2024年10月31日下午15：30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年10月28日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于公司审计委员会原委员均已辞任，为确保审计委员会的正常运作，董事会补 ...