光韵达:第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议2024 年12月13日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024 年12月9日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董 事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规 定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-076 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股( ...