华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-064 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权 ...