宜宾纸业:第十一届董事会第三十次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-054 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议 通知已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 （一）审议通过《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67% 股权暨关联交易的议案》 本议案已经公司董事会战略与发展委员会、独立董事专门会议事前 审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会认为本次收购事项是基于 公司着力布局生物基材料实现转型升级的战略发展需要，交 ...