宜宾纸业:第十一届董事会第三十二次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-070 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十二次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交公司董 事会审议。董事会认为本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化 原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司 及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事陈 ...