深纺织A:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-51 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单 独计票。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 4、召集人：公司董事会 5、主持人：尹可非董事长 6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席股东大会的总体情况 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 212 人 ...