智飞生物:第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-67 重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2024 年 12 月 2 日以专人送达和通讯的方式向董事发出通 知。 2、本次会议于 2024 年 12 月 4 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 2024 年 12 月 4 日，公司与葛兰素史克生物、葛兰素史克香港（以下合称： "GSK"）签署了《独家经销和联合推广协议补充协议》，优化调整了 2023 年 10 月 8 日签署的原《独家经销和联合推广协议》中约定的重组带状疱疹疫苗采购计 划的相关条款，并进一步拓展了公司在中国大 ...