九号公司:九号有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-101 九号有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 26 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照 公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公 司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成 较大的依赖。本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 本议案已经公司董事 ...