九号公司:九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十八次会议审议事 项发表如下独立意见： 九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第七次会议于 2024 年 12 月 26 日召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易金额均是为了 满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的原则， 定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。该 类交易对公司独立性无影响，不存在损害公司及存托凭证持有人利益，特别是中 小存托凭证持有人利益的情形。 独立董事一 ...