双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-039 北京双鹭药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了公司第 九届董事会第五次会议，经审议，公司董事会拟定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决定 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 ...