双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-036 一、董事辞职情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 19 日收到公司 董事王文新先生的辞职报告，王文新先生因工作调整（调任新乡国有资本运营集团有限公 司），申请辞去公司董事及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何 职务，且未在公司及子公司任职。截止本公告日，王文新先生未持有公司股份。由于王文新 先生的辞职将导致公司第九届董事会成员人数低于公司章程规定人数，在公司股东大会补选 新任董事前，王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，继续履行公司董事的相关职责。 王文新先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢。 二、补选董事情况 2024 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司董 事候选人的议案》，经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查通 过，董事会提名张家启先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时 选举张家启先生担任第九届董事 ...