双鹭药业:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-037 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 在 2023 年度审计过程中，大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审 计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。大华审计成员也具有 ...