ST新亚:第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-089 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年 11 月 14 日 一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长提名，董事会同意聘任许晓钦先生为公司证券事务代表，任期 自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。《关于聘任公司证券事务代表的公告》 详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 董事会 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 11 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 11 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、 ...