ST新亚:第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2024-095 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式通知了全体董事，并于 2024 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的 决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下 决议： 一、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 的有关规定和公司股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限 ...