江丰电子:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-127 宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东会通知于 2024 年 12 月 14 日以公告的形式发出。公司于 2024 年 12 月 26 日 披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00- ...