宏达股份:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-075 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 11 月 18 日上午 10 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人。其中董事张 建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；董事罗艳 辉女士因工作原因，无法参加会议，委托董事帅巍先生代为参加并行使表决权； 独立董事陈云奎先生因工作原因，无法参加会议，委托独立董事李军先生代为参 加并行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...