TCL中环:第七届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-086 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 27 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件 送达各位董事。董事应参会 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事 会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传 真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决票 3 票，赞成票 3 ...