TCL中环:第七届独立董事第六次专门会议决议

TCL中环新能源科技股份有限公司 第七届独立董事第六次专门会议决议 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事第六次专门会议于 2024 年 12 月 27 日以传真和电子邮件相结合的方式召开，会议通知及会议文件以电子邮件送达 各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合 《上市公司独立董事管理办法》及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的 规定，决议合法有效。 2024年12月27日 1 会议由公司独立董事 Aimin YAN 主持，会议表决以独立董事填写《表决票》的记名表决及传 真方式进行，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事专门会议审查，公司 2025 年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需 要，遵循市场化原则进行，公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利， 共同发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业 务上对关联方形成依赖的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同 意该 ...