惠丰钻石:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-079 惠丰钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议 室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：过半数的董事共同推选公司董事王志强先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 64,645,850 股，占公司有表决权股份总数的 71.3019%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...