泰鹏智能:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-080 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构五矿 证券有限公司对于本次预计关联交易事项无异议，并出具了《五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易事项 进行预计。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 ...