泰鹏智能:关于购买公司和董监高责任险的公告

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-087 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为保障广大投资者利 益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和 高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司 和投资者的权益，结合公司实际情况，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买董监高责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司于2024年12月8日分别召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、第 三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，对《关于购买公司和董监高责 任险的议案》进行了审议，因该事项与全体独立董事及薪酬与考核委员会委员存 在利害关系，全体对本事项进行回避，不进行议案表决，直接提交董事会审议。 公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议，会议审议了《关于购 ...