康乐卫士:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-115 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）拟向公司提供总额不超过 5,000 万元的借款，期限 12 个月，在此期 限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届 满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形 式的担保。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件和电话方式 ...