翰博高新:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-090 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股 东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年12月31日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月31日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结 ...