天成自控:天成自控第五届董事会第十五次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2024-082）。 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-080 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议书面通知于 2024 年 12 月 16 日发出，会议于 2024 年 12 月 23 日上午在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张 新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 ...